20 jul. 2012

Investiga Costa Rica "lavado" de dinero

SAN JOSÉ.— Un total de 323 transacciones sospechosas de constituir “lavado” de dinero obtenido por las narcomafias mexicanas y colombianas con el tráfico internacional de drogas e inyectado a la economía costarricense en bancos, operadoras de seguros, cooperativas y empresas de transferencia rápida de dinero, son investigadas en Costa Rica, con un rastro que conduce a equipos de futbol, casinos, proyectos habitacionales y ventas de automóviles.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) —dependencia estatal sobre narcoactividad que también se dedica al monitoreo de potenciales operaciones de “lavado” de capitales— evalúa movimientos de dinero efectuados este año en el sistema financiero de Costa Rica: 219 en bancos, 30 en operadoras de seguros, 17 en cooperativas, 15 en firmas de remesas familiares y 21 en casas o mutuales de ahorro y préstamo.
Consultado por EL UNIVERSAL, el viceministro costarricense de Seguridad Pública, Celso Gamboa, negó que Costa Rica sea santuario del “lavado” y alegó que la indagación de numerosas transacciones demuestra que el país está atento y reacciona a movimientos de cárteles mexicanos y colombianos y de otras redes mafiosas en el aparato financiero nacional y sus nexos externos.
“Decir que somos un paraíso para los ‘lavadores’, no es cierto”, adujo Gamboa. Aunque la economía costarricense es “susceptible de ser penetrada” por el “blanqueo”, al igual que las de otras naciones, “tenemos capacidad instalada para detectar esa penetración”. Costa Rica, dijo, “no tiene muchas condenas por legitimación de capitales”.
“El sistema financiero de Costa Rica no es vulnerable (al ‘lavado’), porque hay mecanismos legales que obligan a las entidades financieras a reportar transacciones superiores a 10 mil dólares, que se denominan ‘Reporte de Operación Sospechosa’. Todas esas operaciones son analizadas y se determina luego la viabilidad o no de iniciar un proceso por legitimación de capitales”, agregó.
Con los 323 casos que se han registrado en los primeros seis meses de 2012, se prevé que, a diciembre próximo, la cifra total de este año supere las de periodos previos.
Aumento constante
En 2008 se investigaron 430 transacciones; en 2009, la cifra aumentó a 541 y, en 2010, a 569, mientras que en 2011 fueron evaluadas 589.
De acuerdo con información oficial, las investigaciones se desarrollan con profunda discreción y secreto y recaen sobre tres clubes de la Primera División del futbol de Costa Rica, dos casinos y empresas de la construcción e inmobiliaria y del comercio de vehículos.
Un informe del Departamento de Estado del gobierno estadounidense de principios de este año ubicó a Costa Rica junto a otros 65 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía en los que se registra una mayor actividad de “blanqueo” de dineros y en los que sus instituciones financieras “entablan transacciones monetarias en las que hay grandes cantidades de ingresos del tráfico internacional de narcóticos”.

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